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100億富851張信用卡POS機套現2.1億

時間:2022-07-06 15:16:23 查看:

曾擁有上萬名職工和養殖戶、持有歐盟國家出口資質的中澳集團在去年破產,但其控股股東張洪波多次被評為“德州市首富”,不菲的身價背后,有多少是靠TX取出的?

先前,“中國鴨王”、德州市前首富張洪波在消失3年后,在德州德城區人民法院公開審理,因涉嫌騙取貸款、票據承兌罪,挪用資金罪等多項罪名被德城區人民檢察院指控。

除此之外,張洪波還涉嫌妨害信用卡管理罪,作為中澳集團董事長,張洪波在2009年發現了一條資金周轉的捷徑,目光盯上了正在快速發展的信用卡。

因為銀行有信用卡業務指標,為了完成任務會前往規模較大的公司上門辦理信用卡業務,在工商銀行慶云支行到中澳集團拓展信用卡業務時,張洪波私自替大量養鴨戶辦理了信用卡。

張洪波在大量養鴨戶不知情的情況下,利用養鴨戶的身份證件信息辦理了851張授信額度為5萬元的信用卡,并將信用卡內的資金TX使用。

100億富851張信用卡POS機套現2.1億

沒到一年時間里,張洪波累計使用中澳集團的POS機TX2.1億元,將這部分資金轉為公司的經營資金,用于公司發展,這一用途顯然違反了信用卡的使用規定。二零一六年6月,張洪波家屬收到的法律文書中,內容顯示張洪波涉嫌妨害信用卡管理罪。

曾供職于中澳集團的相關人士表示,當時之所以會以養鴨戶的身份信息辦理信用卡,更主要的原因是為了增加公司的流動資金,但這并未造成逾期不還這些問題。

中澳集團成立于1998年4月,注冊資本1.35億元,擁有肉鴨產業一條龍配套體系,在中澳集團發展的關鍵時期,張洪波想方設法擴大公司賬面資金,這雖然使張洪波在2015年時創造了175.05億元財富,但不斷的違規操作也使其欠下了高額的債務。

隨之法院對張洪波案件的公開審理,這位中國農村十大致富帶頭人的光輝隕落,張洪波也因妨害信用卡管理罪等多項罪名受到了法律的制裁。

根據要求,妨害信用卡管理罪是指違反國家信用卡管理法規,在信用卡的發行、使用等過程中,妨害國家對信用卡的管理活動,破壞信用卡管理秩序的行為。

張洪波使用信用卡進行TX時,還處于信用卡和POS機的發展中早期階段,各項法律規定尚未健全,加之封頂機已經出現,也使張洪波找到了一條利用信用卡套現進行資金周轉的捷徑。

在2011年,央行發放了第一批支付牌照,并重新制定了POS機刷卡手續費標準,國內刷卡費率開始與行業分類掛鉤,餐娛類的刷卡手續費率最高,為1.25%;百貨等一般商戶為0.78%;超市、加油站等為0.38%;

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